花蓮縣旅館商業同業公會第九屆第2次會員大會會議記錄

一、時間：111年 03 月 08 日（星期二）10:00 ~ 12:00
二、地點：理想大地渡假飯店 (花蓮縣壽豐鄉理想路1號)
三、主持人：張琄菡 理事長            記錄：陳秋月
四、列席：如簽到簿。
五、出席：如簽到簿(75家會員，達全體113家會員2/3出席率)。
六、主席致詞：略
七、來賓致詞：略
八、工作報告：(一)理事會工作報告 (二)監事會監察報告
九、討論提案：
（一）案由：審議本會110年度收支決算，請議決。
說明：詳手冊
決議：通過
（二）案由：審議本會110年度工作計畫，請議決。
說明：詳手冊
決議：通過
（三）案由：審議本會111年度收支預算，請議決。
說明：詳手冊
決議：通過
（四）案由：請審議本會財產目錄案。
說明：詳手冊
決議：通過

十、臨時動議：
(一) 環保旅店：
說明：
1、實施方式：
1-1.推廣不主動提供一次性備品（不強制）。
1-2.直接都不提供一次性備品。（等於需要有一個訂房專案是不包含備品或訂房專案包含加價購備品）。
1-3.其他執行方式
決議：
1-1.推廣不主動提供一次性備品（不強制）。31票通過
1-2.直接都不提供一次性備品。（等於需要有一個訂房專案是不包含備品或訂房專案包含加價購備品）。28票
1-3.其他執行方式。4票 說明：

2、實施日期：
2-1. 111年6月1日。
2-2. 111年7月1日。
2-3. 111年9月1日。
決議：
2-1. 111年6月1日。29票通過
2-2. 111年7月1日。11票
2-3. 111年9月1日。23票

(二) 修改公會章程：
說明：

決議：依投票結果，提交公會新章程附件。

十一、 散會

花蓮縣旅館商業同業公會章程

八十八年一月二十八日會員大會修改通過
一百一十一年三月八日會員大會修改通過

第一章 總則
第一條：本章程依據商業團體法暨有關法令訂定之。
第二條：本會定名為花蓮縣旅館商業同業公會。
第三條：本會以發展旅館事業，促進觀光旅遊經濟發展，協調同業關係，增進共同利益為宗旨。
第四條：以花蓮縣行政區域為組織區域。

第二章　任務
第五條：本會之任務如左：
(1).關於國內外商業之市場調查、統計及研究發展事項。
(2).關於國內外旅館事業之聯繫、企劃、推展觀光旅遊活動事項。
(3).關於政府經濟政策與商業法令之協助、推行與研究、建議事項。
(4).關於同業糾紛之協調處理事項。
(5).關於同業旅館員工專業訓練及業務講習之舉辦事項。
(6).關於會員旅館事業發展之廣告行銷，企劃設計，文宣活動等事項。
(7).關於會員委託證照之申請、變更、換領及其他服務事項。
(8).關於會員公益事業之舉辦事項。
(9).關於會員合法權益之維護事項。
(10).關於社會團體之參加事項及接受機關團體之委託、服務事項。
(11).本會顧問得經理事會表決通過聘任，任期與該屆理監事相同。
(12).依其他法令規定應辦理之事項。

第三章　會員
第六條：凡在本區內經營旅館商業之公司行號，不論公民營，均應於開業後一個月內加入本會為會員。前項會員應派代表出席本會，稱為會員代表。
第七條：本會每一會員推派代表一人，以負責人、經理人或現任職員為限。
第八條：本會會員代表以年滿二十歲以上者為限。 第九條：有左列各款情事之一者，不得為本會會員代表。
(1).犯罪經判決確定，在執行中者。
(2).遞奪公權尚未復權者。
(3).受破產之宣告尚未撤銷者。
(4).受禁治產之宣告尚未撤銷者。
(5).會員代表發生前項各款情事之一而喪失資格時，原派之會員應另派代表補充之。
第十條：會員舉派代表應於入會申請書載明，撤換時應以書面通知本會，但已當選為本會職員者，非有依法應解任之事由不得撤換。
第十一條：會員代表均有表決權、選舉權及被選舉權，每一會員代表為一權〈贊助會員則無選舉權〉，得以書面委託，一會員以接受一張委託書為限。
第十二條：會員非經遷移其他區域或廢業，或受永遠停業處分者不得退會。
第十三條：會員代表有不正當行為，致妨害本會名譽信用者，得經理事會之決議，通知原舉派之會員撤換之，會員大會時提出追認之。
第十四條：會員有遵守本會章程及決議案，並繳納會費，接受調查、徵詢、託辦事項之義務。
第十五條：凡在本區域內經營旅館商業行號，不依法加入本會或本會會員不繳納會費者，分別依照商業團體法第六十三條之規定辦理。不繳會費者，並得申請法院追繳。

第四章 組織及職權
第十六條：本會設理事九人組織理事會，監事三人組織監事會，均由會員大會就會代表中用無記名連記法選任之。
選舉理事、監事時應分別就當選名額以外，得票較多者，二人為候補理事，一人為候補監事，遇有缺額，分別依次遞補，以補足前任任期為限，未遞補前，不得列席會議。
第十七條：理事會設常務理事三人，由理事會就理事中用無記名連記法選任之，監事會設常務監事一人，由監事會就監事中選任之，以得票數較多者為當選。遇有常務理監事缺額時應補選之，其任期以補足前任任期限。
第十八條：當選理監事及候補理監事之名次，以得票數多寡為序，票數相同時以抽籤決定之。
第十九條：理事會就當選之常務理事中，具有中華民國國籍，並在中華民國境內有住所者，以無記名單記法選舉一人為理事長，以得票數最多者應當選理事長，縱理本會會務。
第二十條：理事會之職權如左：
(1).執行會員大會決議案。
(2).召開會員大會。
(3).執行法令及本會章程所規定任務。
第二一條：常務理事之職權如左：
(1).執行理事會之決議案。
(2).處理日常事務。
第二二條：監事會之職權如左：
(1).監察理事會執行會員大會決議。
(2).審查理事會之處理會務。
(3).稽核理事會之財務出入。
第二三條：理事及監事任期均為三年，連選得連任，但連任人數不得超過二分之一，理事長之連任以一次為限。
第二四條：理監事有左列情事之一者應即解職。
(1).會員代表資格喪失者。
(2).連續缺席理監事會議二次以上者。
(3).因不得已事故，經會員大會決議准其辭職者。
(4).依商業團體法第六十一條、第六十二條之規定解職者。
第二五條：本會理監事均為無給職。
第二六條：本會置總幹事一人，視會務發展之需要，得增設秘書。幹事會務工作人員，均由理事長就規定合格人員遴選，提經理事會通過，報主管官署核准後任用之。
第二七條：本會辦事細則另訂之。

第五章 會議
第二八條：本會會員大會分為定期會議及臨時會議兩種，由理事會召集之，定期會議每年召開一次，臨時會議於理監事會認為必要，或經會員代表五分之一以上之請求，或監事會函請召開時召開之。
第二九條：召開會員大會應於十五日前通知之，但因緊急事故召開臨時會議，經送達通知而能適時到會者，得不受此限制。
第三十條：本會會員大會開會時由理事長為主席。
第卅一條：本會會員大會之決議，應由會員代表過半數之出席，出席代表過半數之同意行之。
第卅二條：左列各款事項之決議以會員代表三分之二以上之出席，出席代表三分之二以上之同意行之。
(1).變更章程。
(2).會員及會員代表處分。
(3).理監事之解職。
(4).清算人之選任及關於清算事項之議決。
(5). 動支超過200萬(含)以上。
第卅三條：理事會、監事會每三個月開會一次，有必要時得召開臨時會議。
第卅四條：理事會開會時，須有理事過半數之出席，出席理事過半數之同意，方得決議。
第卅五條：監事會開會時，須有監事過半事之出席，出席監事過半數之同意，方得決議。
第卅六條：理事會、監事會開會時必須親自出席，不得委託代表出席並行使權利義務，連續二次以上無故缺席者，視同辭職，由後補理事、監事依次遞補。

第六章 經費及會計
第卅七條：本會經費如左：
(1). 常年會費：
10間以下者2,500元，20間以下者3,000元，30間以下者3,500元，40間以下者4,000元，50間者以下者4,500元，60間以下者5,000元，70間以下者6,000元，80間以下者7,000元，90間以下者8,000元，90間以下者9,000元。
(2).入會費：本會入會費應於入會時一次繳納。 50間以下者6,000元，100間以下者10,000元，100間以上者15,000元。
(3).事業費由為會員大會決議籌集之。
(4).會員捐款、委託收益。
(5).基金孳息，其他收入。
第卅八條：會員退會時，會費、事業費概不退還。
第卅九條：本會經費之預算、決算於每年度終了一個月以內，由理事會編製總報告，送監事會審議後提報會員大會、報告主管官署，如會員大會未能及時召開時，應先行報主管官署核備，事後提報會員大會追認。
第四十條：本會會計年度以每年一月一日至同年十二月三十日止。

第七章 附則
第四一條：本章程未規定事項，悉依商業團體法及有關法令辦理之。
第四二條：本章程如有未盡事宜，經會員大會決議，呈主管機關修定之。
第四三條：本章程經會員大會決議，呈准主管機關備案施行。